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侦破百万电信诈骗案的背后

辉煌娱乐 www.yonkav1.com 核心提示: 肇庆公安再立新功!在“飓风2016”专项打击行动中,肇庆鼎湖公安分局历时三个多月,辗转北京、广西、深圳等地,侦破一宗冒充公司老板、利用老板“微信”号骗取公司95万元的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人两名。

图为警方抓获的2名嫌疑人。通讯员供图

图为警方抓获的2名嫌疑人。通讯员供图

肇庆公安再立新功!在“飓风2016”专项打击行动中,肇庆鼎湖公安分局历时三个多月,辗转北京、广西、深圳等地,侦破一宗冒充公司老板、利用老板“微信”号骗取公司95万元的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人两名。

“老板”发微信要求转账95万元

今年1月8日上午,在鼎湖区某技术股份有限公司财务室,工作人员正忙碌着。突然,财务人员陈某的手机振动了一下,她拿起一看,是公司“老板”发来微信,要其转账95万元到指定账户。这是一笔不少的数目,陈某再三细看,确实是“老板”的微信。

于是,陈某向公司财务主管林某报告。林某看过陈某的手机后,也认为是老板平时使用的微信,便让陈某到银行把95万元汇进了微信指定的账户。陈某汇款后,便打电话向老板确认是否收到款项。这一问,吓得她手机差点掉落地上,原来,老板根本不知道这回事,这才发现遇到电信诈骗了,于是立即报警。

鼎湖警方接报案后迅速展开调查。原来,这是骗子先入侵了该公司财务人员陈某的微信,将其老板真实的微信号黑掉,然后用另外一个号冒充老板的微信号,将头像、签名、好友圈等内容模仿得跟其老板的微信号一样,以假乱真。

奔波多地后查明资金流向

专案民警调查发现,嫌疑人骗取资金后,立即通过4级账户、28个分布在全国各地的银行账户分流取现了。

这么多这么分散的银行账户,如何查起?这是摆在专案民警面前的第一道难关。在肇庆市公安局相关警种的协助下,民警奔赴北京、广西、广州、深圳等地,对每个账户每一笔资金流向进行一一排查。

时值2016年农历年关,就在人们准备欢庆新年时,专案民警仍然奔波一线。在费时近一个月后,终于在2月5日将资金的最终流向查清楚:4级账户资金经过层层分流,最终流向了广西来宾市和南宁市横县两个地方。

在海量录像图片中锁定嫌犯

就在人们沉浸在农历新年的欢乐气氛之中时,专案民警已展开新一轮的任务。他们转战广西寻找嫌疑人。因为嫌疑人是通过ATM自助柜员机提取骗款,民警又赶赴相关银行,调取监控视频录像,筛查嫌疑人。

民警发现,嫌疑人并不笨,他们异常警惕,取款时并没有留下清晰的容貌,在监控视频上很难分辨出其真实模样。专案民警没有气馁,在茫茫人海中寻找着蛛丝马迹。

又一个多月过去了,在比对了海量般的人像录像和图片信息后,专案民警终于成功甄别出嫌疑人的真实身份。揉着布满血丝的双眼,专案组民警脸上总算有了一丝笑容。

凌晨时分擒获嫌疑人

“早一天将犯罪分子抓获,人们就少一分损失。”为了不给犯罪分子喘息的机会,专案民警连续作战,查找嫌疑人踪迹。4月中旬,在肇庆市公安局有关业务部门的大力支持下,专案民警终于在广西宾阳发现嫌疑人的踪迹。

4月18日凌晨,人们已进入梦乡。而抓捕民警已进入了精神高度紧张之中,他们悄悄包围了位于广西省宾阳县新桥镇某村嫌疑人的住所。凌晨4时许,在当地警方的配合下,民警以迅雷不及掩耳之势,将犯罪嫌疑人刘某志(男,58岁)、刘某良(男,30岁)(两人均广西宾阳县新桥镇人)抓获。

经审查,刘某志和刘某良两人对以冒充老板微信的方式骗取汇款的犯罪行为供认不讳。目前,这两名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。案件还在进一步审理中。

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