广发银行肇庆分行成功堵截一起电信诈骗事件 帮助企业客户追回35.7万元
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近日,广发银行肇庆分行帮助一企业客户成功追回因财务人员误信不法分子信息转出的资金37.5万元,受到了客户的感谢和赞扬。

4月29日下午18点30分左右,广发银行肇庆分行云浮支行接到一企业客户负责人的紧急求助电话,称有不法分子冒充企业法人代表,通过微信要求财务人员用企业网银将35.7万元转到指定账户,财务人员在没有核实的情况下将35.7万元向不法分子指定的账户发起了转账。收到扣账短信后,该企业负责人立即与财务人员电话核实财务人员遭遇电信诈骗后,在报警的同时和联系银行,请求银行帮助拦截被转款项。

收到企业求助电话后,云浮支行立即启动应急预案,查询客户转账资金当前状态,发现企业的该笔转账在当天17点20分左右发起,交易状态为“已复核未发送”。根据人民银行支付系统大额清算规则,当天17点至20点之间的大额转账业务将在当天20点30分前清算完毕并汇转到指定账户。

时间紧急!云浮支行立即报告上级行运营科技部,请求拦截该笔交易。运营科技部接报后在最短 时间内召集支付系统经办人、复核人和授权人,对该笔转账业务进行了止付、冲账,将资金全额退回企业账户,保障了客户资金安全。

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